ראשיתה של החקירה בדיווח של חברת אשראי על קבלת תלונות מצד לקוחות בגין חיובי אשראי שלא ביצעו שהביאה לפתיחה בחקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז חוף בה נאספו ראיות רבות ואותרו כ-80 עסקאות בהם היו מעורבים החשודים בעוקץ קשישים בשיטת הארנק הדיגיטלי. על פי החשד איש קשר מחו"ל יצר קשר עם הקורבנות בארץ, … המשך לקרוא 4 תושבי חיפה, בהם 2 קטינים, הונו קשישים יוצאי חבר העמים וגנבו מכרטיסי האשראי שלהם מאות אלפי שקלים